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2017-40 寶光股份第六屆董事會第六次會議決議公告


更新時間:2017-10-30    作者:寶光    瀏覽次數:    分享到:

2017-40 寶光股份第六屆董事會第六次會議決議公告


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證券代碼:600379 證券簡稱:寶光股份 編號: 2017-40

陜西寶光真空電器股份有限公司

第六屆董事會第六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

陜西寶光真空電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)20171020日發出關于召開第六屆董事會第六次會議的通知,20171027日會議以通訊表決的方式召開,本次會議應參加表決的董事7名,實際參加會議表決的董事7名,會議召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,會議審議并通過如下決議:

一、通過《2017年第三季度報告》,具體內容詳見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)。

同意票7票,反對票0票,棄權票0票,同意票占出席會議表決權的100%

二、通過《關于修改< 內幕信息知情人登記管理制度>的議案》

公司依據中國證券監督管理委員會陜西監管局《關于進一步加強內幕交易防控工作的通知》要求,結合公司實際,對公司《內幕信息知情人登記管理制度》進行了修改,修改后的《內幕信息知情人登記管理制度》的具體內容詳見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn

同意票7票,反對票0票,棄權票0票,同意票占出席會議表決權的100%

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司

20171028

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