證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號：2019-04

陜西寶光真空電器股份有限公司

第六屆董事會第二十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十三次會議于2019年3月22日以書面、傳真和電子郵件方式通知全體董事，并于2018年3月26日以通訊表決的方式召開。會議應出席董事7人，實際出席董事7人。本次會議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。本次會議由董事長李軍望先生召集并主持，采用記名投票方式，審議并通過了如下議案：

一、審議通過《關于增補董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案》

為保證董事會下屬專業(yè)委員會正常運行，根據(jù)董事會成員的變化，增補鄒群先生為公司第六屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，任期與公司第六屆董事會任期一致。

增補后的第六屆董事會戰(zhàn)略委員會委員構成情況如下：

委任李軍望先生、郭建軍先生、鄒群先生、王冬先生、丁巖林先生為第六屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，李軍望先生任主任委員。第六屆董事會戰(zhàn)略委員會委員任期與公司第六屆董事會任期一致。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權

二、審議通過《關于聘任副總經理的議案》

根據(jù)目前公司高管層職位的設置情況，為更好的完成公司戰(zhàn)略部署，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，經公司總經理提名，董事會決定聘任尹哲先生擔任公司副總經理，分管公司對外投資、資本運作、再融資等方面工作；聘任曾鉞先生擔任公司副總經理，分管市場營銷等方面工作。聘期同公司第六屆董事會任期一致。該議案獨立董事發(fā)表同意意見。具體內容詳見公司同日發(fā)布的《關于聘任副總經理的公告》（2019-05號）

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權

三、審議通過《關于聘任證券事務代表的議案》

鑒于公司證券事務代表邢志波先生的工作發(fā)生了變動，無法繼續(xù)履行公司證券事務代表的職責。根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，同意聘任李國強先生擔任公司證券事務代表，協(xié)助公司董事會秘書履行職責，聘期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿為止。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權

上網(wǎng)公告附件:

獨立董事關于聘任公司副總經理的獨立意見。

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司

董事會

2019年3月27日

附件1：副總經理簡歷：

尹哲，男，漢族，1972年9月出生，清華大學學士，中國人民銀行總行研究生部（五道口）經濟學碩士，財政部財科院經濟學博士，北京大學博士后。曾擔任湘財證券研究發(fā)展中心副總經理，恒泰證券總裁助理，泰達宏利基金首席策略師兼專戶投資總經理；2010年7月至2012年7月?lián)畏秸C券研究所所長；2012年7月至2014年11月?lián)螐V證恒生證券研究所有限公司總裁；2015年11月至2019年2月任北京堡利特資產管理有限公司總經理。

曾鉞，男，漢族，1973年8月出生，本科學歷，經濟師，1994年10月進入陜西寶光真空電器股份有限公司工作，曾任陜西寶光真空電器股份有限公司銷售處副處長、滅弧室事業(yè)部銷售部副部長、開關設備事業(yè)部物流部部長，2010年1月至2016年6月任陜西寶光真空電器股份有限公司銷售部部長，2016年6月至2017年11月任陜西寶光真空電器股份有限公司總經理助理兼銷售部部長，2017年11月至2019年1月任陜西寶光真空電器股份有限公司總經理助理兼營銷管理部部長，2019年1月至今任陜西寶光真空電器股份有限公司總經理助理。

附件2、證券事務代表簡歷

李國強：男，漢族，1983年1月出生，中共黨員，碩士研究生學歷，經濟師。曾任公司企業(yè)管理主管、辦公室秘書，現(xiàn)任黨委辦公室、董事會辦公室、公司辦公室副主任，審計部副部長。